У Києві правоохоронці заявили про викриття масштабної схеми з нерухомістю, у межах якої квартири в одному зі столичних житлових комплексів могли незаконно перепродавати новим власникам. За матеріалами слідства, загальна сума оборудки становить близько 175 млн грн, а серед потерпілих є як державна фінансова установа, так і приватні особи.
Слідчі вважають організатором схеми колишнього депутата Дніпровської міської ради. За версією правоохоронців, він отримав корпоративні права компанії, якій належали кілька недобудованих об’єктів у центральній частині Києва. Надалі нерухомість стала основою для проведення операцій, законність яких зараз перевіряють у межах кримінального провадження.
Про деталі розслідування повідомила Національна поліція України. За інформацією правоохоронців, учасники схеми використовували документи з ознаками підроблення та укладали фіктивні правочини, щоб оформлювати відчуження житла в багатоповерховому будинку Печерського району.
Десятки квартир отримали нових покупців
У матеріалах слідства фігурують 58 квартир. Із них 50 перебували у власності державного банку, а права ще на вісім об’єктів мали фізичні особи. Попри це, нерухомість повторно реалізували іншим покупцям. Таким чином, на одні й ті самі квартири могли претендувати різні власники, що створювало складну юридичну ситуацію навколо майнових прав.
Окремим елементом схеми, за даними поліції, стала зміна адреси багатоповерхівки. Слідство припускає, що такий крок мав ускладнити законним власникам можливість відстоювати права на квартири та ідентифікувати нерухомість у відповідних реєстрах і документах.
Для збору доказової бази правоохоронці провели масштабні слідчі заходи. Загалом відбулося 33 обшуки за адресами, пов’язаними з фігурантами кримінального провадження та діяльністю компаній, які могли бути залучені до операцій із нерухомістю.
Під час обшуків вилучили гроші та документацію
У результаті слідчих дій поліцейські вилучили понад 37 тисяч доларів готівкою. Також правоохоронці отримали доступ до мобільних телефонів, ноутбуків, банківських карток та електронних носіїв, інформація з яких може мати значення для встановлення всіх обставин справи.
Серед вилученого є печатки підприємств, договори щодо купівлі-продажу нерухомості, фінансові матеріали та документи, пов’язані з господарською і будівельною діяльністю. Слідство має встановити, як саме оформлювалися операції, які компанії брали в них участь та куди надалі спрямовувалися отримані кошти.
Правоохоронці також перевіряють роль кожного учасника й послідовність проведення угод. Зібрані документи та цифрові дані можуть допомогти відтворити рух майна і грошей, а також встановити інших осіб, які могли бути причетними до оборудки.
У справі вже дев’ять підозрюваних
Наразі про підозру повідомили дев’ятьом фігурантам. Серед них правоохоронці називають імовірного організатора, бухгалтерів, операційного директора та осіб, які формально обіймали керівні посади в низці підприємств.
Залежно від встановленої ролі дії підозрюваних кваліфікують за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться, зокрема, про ч. 5 ст. 190 — шахрайство, ч. 3 ст. 209 — легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а також ч. 3 ст. 358, що стосується підроблення документів.
Розслідування триває. Правоохоронцям належить встановити повне коло причетних, перевірити всі операції з квартирами та визначити остаточний розмір завданих збитків. Водночас повідомлення про підозру не означає визнання вини: остаточне рішення щодо відповідальності фігурантів може ухвалити лише суд.
